23:16
+4 C°
Пробки:   1
$
63.7860
71.7210

Охота на неблагонадежных или ваш перевод с карты заморожен

18 марта 2019 года
1495
Охота на неблагонадежных или ваш перевод с карты заморожен
А что у вас, ребята, в кошельках?

Вопрос, волнующий руководство любой страны во все времена. Но не с благой целью узнать уровень благосостояния подданных, чтобы его как-то поднять. Отнюдь, фискальные ведомства желают быть в курсе направления всех, без исключения, финансовых потоков, ручейков и даже единичных сделок, в которых принимает участие электорат. Богатый, бедный, не важно, контроль должен быть тотальным!

Собственно, о нем и шла речь на встрече президента Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В результате непродолжительной, но очень содержательной беседы, был констатирован факт существенных подвижек на пути к абсолютной транспарентности в финансовой сфере. Успехи налицо, и они воодушевляют по всем направлениям.

Основная причина создания Росфинмониторинга – борьба с незаконным выводом капиталов за рубеж. Но дело в том, что это далеко не единственная структура, занятая аналогичными мероприятиями, и трудится в связке как с коллегами из профильных министерств, из Центробанка, так и с силовиками. Несомненно, результаты имеются, они впечатляют, например, перекрыты каналы помощи террористам, выезда несознательных граждан вместе с чемоданами «нажитого честным трудом» в теплые края. Все так, только мы видим лишь верхушку айсберга.

Под ней широким пластом расположились пресловутые фирмы-однодневки, мелкие банки и не очень, банки, аффилированные в процесс отмывания денег. Тоже надо, никто не спорит, и тут можно говорить о высокой полезности для государства. Но вот что любопытно, сейчас это стало не основным приоритетом. По данным специалистов детективного агентства DaVinci Project, после всестороннего анализа текущей ситуации, вектор поиска нарушителей начал менять направление. И как обычно, в сторону самых бедных слоев населения, которых у нас предостаточно.

Многие как-то, где-то подрабатывают, тот же фриланс служит источником дохода для десятков миллионов граждан, факт. Иногда в виде основной деятельности, иногда как подработка, ведь уровень зарплаты далек от желаемого. Если взять отдельное физическое лицо на фоне контроля, за реализацией государственного заказа, где суммы исчисляются десятками миллионов рублей, то капля в море. Да, число хозяйствующих субъектов, по словам г-на Чиханчина, которые попали в зону мониторинга руководимого им ведомства, превысило два миллиона, отлично! Но. Есть и оборотная сторона медали.

Например, некая фирма вызвала подозрение, информация о ней попадает в банк, осуществляющий проводку средств через счета, следует блокировка. Потом надо доказать, что ты честный налогоплательщик, а это весьма хлопотно! Однако суть не в конкретном юридическом лице, суть в апробировании и внедрении схемы тотальной слежки, при которой создается алгоритм реагирования финансовых учреждений. Он же прост, как дважды два: счет замораживается!

Банки, кстати, и сами приняли тренд, куда им деваться, раз инициатива идет с самого верха. Собственные службы финансового мониторинга начинают активно участвовать в охоте на неблагонадежных, и, как всегда бывает при рубке леса, во все стороны летят щепки. То есть, мы с вами, простые граждане. Скажем, перевели немного денег – мало ли, за что – и тут сразу извещение, что они заморожены. Откуда, почему, может быть, это «преступно нажитые капиталы», справочку принесите, гражданин хороший, что Вы законопослушный и заработали денежки честно, уплатив налоги!

Именно это уже в обозримом будущем наверняка коснется и системы «мгновенных переводов» с карты на карту. А их – более 20 триллионов, колоссальные сумму, которые текут себе, сами по себе, минуя фискальные органы. Пока банки лояльны, у них вопросов по поводу небольших размеров до 15-20 тысяч рублей. Но первые звоночки пошли отовсюду, причем не только из столицы и крупных финансовых центров, а из регионов. Финансовые аналитики детективного агентства DaVinci Project фиксируют факты отказа в переводах даже на меньшие суммы чем 1000рублей, и тенденция свидетельствует, что это пока лишь цветочки.

Ягодки впереди, дай бог, чтобы процесс не набрал серьезные обороты, как нередко случалось во время очередной компании борьбы с чем-то! Повод есть, ретивые исполнители всегда готовы поучаствовать, была бы дана команда.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Должники предлагают расплатиться по долгу овощами и акциями. Причины неплатежей и рейтинг самых оригинальных отговорок
9 апреля 2019
1650
В настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится более 1 трлн. рублей переуступленной банковской задолженности или порядка 6,5 млн. долгов. Кроме того, в рамках агентской схемы еж
Казначейство РФ получит валютные полномочия для защиты от санкций
28 января 2019
1469
Минфин предложил наделить казначейство РФ правом проведения валютных операций, касающихся государственных фондов и предприятий. Соответствующий законопроект уже подготовлен и обнародован на правительс
Что такое инвестиционный банк
18 декабря 2018
1444
Дорогие автомобили, крутые виллы по всему миру, собственные яхты, подружки топ-модели и костюмы от Brioni – именно так показана жизнь инвестбанкиров в кино и сериалах. Хотите тоже? И мы хотим! Поэтому
Форекс брокер Alpari уходит из Белиза
7 декабря 2018
1575
Эксклюзив: «Бренд Альпари принял решение не продлевать лицензию регулятора Белиза в рамках стратегии развития»; В ближайшее время клиенты будут переведены в Сент-Винсент. Международная группа компа
Госдума РФ обрушила все надежды форекс-дилеров
7 декабря 2018
1577
Молния: Депутаты отозвали внесенный законопроект, разрешающий лицензированным форекс-дилерам проводить упрощенную идентификацию клиентов. Очередной удар по российскому внебиржевому рынку Форекс нан

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
3514
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Проблемы с экраном обрушат продажи Galaxy Fold?
23 апреля 2019
256
Samsung отложил запуск Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае из-за проблем с экраном. Насколько это плохо для репутации компании и снизит ли продажи в Китае и по миру в целом.  Некоторое время наз
Екатеринбург потратит на расселение бараков 40,5 млн рублей
23 апреля 2019
319
Администрация Екатеринбурга намерена пересилить из бараков 12 семей. На покупку квартир в новостройках из бюджета выделят 40,5 млн рублей. Информация появилась на официальном портале государственных з
МЭР: В России реальные доходы населения в 2019 году вырастут на 1%
23 апреля 2019
323
В России реальные доходы населения в этом году вырастут на 1%. В последующие годы показатель продолжит увеличиваться. Прогноз предоставлен специалистами Минэкономразвития (МЭР). Добиться увеличения з
Более 860 тысяч гостей посетили курорт «Роза Хутор»   в прошедшем зимнем сезоне
22 апреля 2019
395
В зимнем сезоне 2018/2019 период катания для любителей горнолыжных видов спорта на «Роза Хутор» оказался короче, чем обычно, поскольку из-за отсутствия снега стартовал только 21 декабря.&n
Следуйте за нами