09:31
+16 C°
Пробки:   5
$
62.5229
71.2323

Охота на неблагонадежных или ваш перевод с карты заморожен

18 марта 2019 года
1570
Охота на неблагонадежных или ваш перевод с карты заморожен
А что у вас, ребята, в кошельках?

Вопрос, волнующий руководство любой страны во все времена. Но не с благой целью узнать уровень благосостояния подданных, чтобы его как-то поднять. Отнюдь, фискальные ведомства желают быть в курсе направления всех, без исключения, финансовых потоков, ручейков и даже единичных сделок, в которых принимает участие электорат. Богатый, бедный, не важно, контроль должен быть тотальным!

Собственно, о нем и шла речь на встрече президента Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В результате непродолжительной, но очень содержательной беседы, был констатирован факт существенных подвижек на пути к абсолютной транспарентности в финансовой сфере. Успехи налицо, и они воодушевляют по всем направлениям.

Основная причина создания Росфинмониторинга – борьба с незаконным выводом капиталов за рубеж. Но дело в том, что это далеко не единственная структура, занятая аналогичными мероприятиями, и трудится в связке как с коллегами из профильных министерств, из Центробанка, так и с силовиками. Несомненно, результаты имеются, они впечатляют, например, перекрыты каналы помощи террористам, выезда несознательных граждан вместе с чемоданами «нажитого честным трудом» в теплые края. Все так, только мы видим лишь верхушку айсберга.

Под ней широким пластом расположились пресловутые фирмы-однодневки, мелкие банки и не очень, банки, аффилированные в процесс отмывания денег. Тоже надо, никто не спорит, и тут можно говорить о высокой полезности для государства. Но вот что любопытно, сейчас это стало не основным приоритетом. По данным специалистов детективного агентства DaVinci Project, после всестороннего анализа текущей ситуации, вектор поиска нарушителей начал менять направление. И как обычно, в сторону самых бедных слоев населения, которых у нас предостаточно.

Многие как-то, где-то подрабатывают, тот же фриланс служит источником дохода для десятков миллионов граждан, факт. Иногда в виде основной деятельности, иногда как подработка, ведь уровень зарплаты далек от желаемого. Если взять отдельное физическое лицо на фоне контроля, за реализацией государственного заказа, где суммы исчисляются десятками миллионов рублей, то капля в море. Да, число хозяйствующих субъектов, по словам г-на Чиханчина, которые попали в зону мониторинга руководимого им ведомства, превысило два миллиона, отлично! Но. Есть и оборотная сторона медали.

Например, некая фирма вызвала подозрение, информация о ней попадает в банк, осуществляющий проводку средств через счета, следует блокировка. Потом надо доказать, что ты честный налогоплательщик, а это весьма хлопотно! Однако суть не в конкретном юридическом лице, суть в апробировании и внедрении схемы тотальной слежки, при которой создается алгоритм реагирования финансовых учреждений. Он же прост, как дважды два: счет замораживается!

Банки, кстати, и сами приняли тренд, куда им деваться, раз инициатива идет с самого верха. Собственные службы финансового мониторинга начинают активно участвовать в охоте на неблагонадежных, и, как всегда бывает при рубке леса, во все стороны летят щепки. То есть, мы с вами, простые граждане. Скажем, перевели немного денег – мало ли, за что – и тут сразу извещение, что они заморожены. Откуда, почему, может быть, это «преступно нажитые капиталы», справочку принесите, гражданин хороший, что Вы законопослушный и заработали денежки честно, уплатив налоги!

Именно это уже в обозримом будущем наверняка коснется и системы «мгновенных переводов» с карты на карту. А их – более 20 триллионов, колоссальные сумму, которые текут себе, сами по себе, минуя фискальные органы. Пока банки лояльны, у них вопросов по поводу небольших размеров до 15-20 тысяч рублей. Но первые звоночки пошли отовсюду, причем не только из столицы и крупных финансовых центров, а из регионов. Финансовые аналитики детективного агентства DaVinci Project фиксируют факты отказа в переводах даже на меньшие суммы чем 1000рублей, и тенденция свидетельствует, что это пока лишь цветочки.

Ягодки впереди, дай бог, чтобы процесс не набрал серьезные обороты, как нередко случалось во время очередной компании борьбы с чем-то! Повод есть, ретивые исполнители всегда готовы поучаствовать, была бы дана команда.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Баланс усилий и результата
20 июня 2019
1289
У меня есть друг — архитектор. Прекрасный специалист по ландшафтному дизайну и очень интересный художник. Один раз я наблюдал, как он делал клиенту фирменный стиль.
Оцифровка - кровавя матрица или голубой океан?
3 июня 2019
1814
Хорошее сравнение. Оцифрованная налоговая и банки вполне себе удачно пьют ее из нашего бизнеса. По сообщениям СМИ судебные приставы вместе с законодателями и частными компаниями, начисляющими штрафы,
Грубые ошибки руководителя в условиях низкого дохода (ч. 2)
22 мая 2019
1760
В прошлой части статьи я постарался показать, почему реорганизация компании или наведение в ней порядка не годятся как способ срочно поправить дела с финансами. Тут же я расскажу, какие действия могут
Должники предлагают расплатиться по долгу овощами и акциями. Причины неплатежей и рейтинг самых оригинальных отговорок
9 апреля 2019
1724
В настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится более 1 трлн. рублей переуступленной банковской задолженности или порядка 6,5 млн. долгов. Кроме того, в рамках агентской схемы еж
Казначейство РФ получит валютные полномочия для защиты от санкций
28 января 2019
1532
Минфин предложил наделить казначейство РФ правом проведения валютных операций, касающихся государственных фондов и предприятий. Соответствующий законопроект уже подготовлен и обнародован на правительс

Последние новости

Смотреть все
Предприниматели Екатеринбурга против номеров 8-800
26 июня 2019
453
Компании Свердловской области отказываются подключать телефонные номера в федеральном коде 8-800 и используют для связи городские номера Екатеринбурга и других городов России. По данным Телфин, росси
Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива с 2020 года
26 июня 2019
311
Минэнерго и Минфин согласовали источники компенсации нефтекомпаниям за поставки топлива с будущего года. Также в планах второго из названных ведомств – разработка демпфирующего механизма, которы
В Екатеринбурге установили 14 светофоров
26 июня 2019
357
На улицах Екатеринбурга установили с мая 14 новых светофоров на пешеходных переходах. До конца года планируется внедрение еще трех таких приборов. Регулировщики движения работают на Студенческой, 24,
Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на бензин
25 июня 2019
517
Стало известно, что правительство России не станет продлевать соглашение, касающееся контроля цен на бензин. По словам чиновников и нефтяников, такое решение властей все же не окажется причиной подоро
Курорт «Роза Хутор» открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон «ЗИМА-2020»
25 июня 2019
590
По акции «Раннее бронирование» действует скидка 15%  на многодневные ски-пассы, и 25% - на сезонные и годовые. Курорт «Роза Хутор» открыл продажи отелей и ски-пассов
Следуйте за нами